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關于召開2021年年度股東大會的提示性公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2022年05月06日 閱讀次數:

證券代碼:600376         股票簡稱:首開股份          編號:臨2022-042

 

北京首都開發股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的提示性公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

l  股東大會召開日期:2022年5月11日

l  為配合當前防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關安排,公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

l  本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統  

 

本公司于2022年4月16日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了《關于召開2021年年度股東大會的通知》,由于本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡投票,現發布公司2021年年度股東大會的提示性公告。

一、          召開會議的基本情況

1、股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

2、股東大會召集人:董事會

3、投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

4、現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2022511  14 00

召開地點:北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室

5、網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年5月11日

                  至2022年5月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

6、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等有關規定執行。

7、涉及公開征集股東投票權

 

二、          會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司2021年度財務決算報告

2

公司2021年度董事會工作報告

3

公司2021年度監事會工作報告

4

公司2021年年度報告及摘要

5

公司2021年度利潤分配預案

6

公司2021年度內部控制評價報告

7

公司2021年度內部控制審計報告

8

公司2021年度社會責任報告

9

關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案

10

關于公司2022年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案

11

關于公司預計2022年度日常關聯交易的議案

12

關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案

13

關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的議案

14

關于提請股東大會對公司2022年度預計新增財務資助額度進行授權的議案

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1-2、4-14項議案已經公司第九屆董事會第七十九次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第七十九次會議決議公告》(臨2022-026號)、《關于2021年年度利潤分配方案公告》(臨2022-027號)、《公司關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的公告》(臨2022-028號)、《關于2022年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的公告》(臨2022-030號)、《公司日常關聯交易公告》(臨2022-031號)、《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的公告》(臨2022-032號)、《關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的公告》(臨2022-033號)、《2022年度預計新增財務資助額度的公告》臨2022-034號),于2022416日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第3項議案已經公司第九屆監事會第十五次會議審議通過,詳見公司《第九屆監事會第十五次會議決議公告》(臨2022-035號),于2022416日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

2、特別決議議案:無

3、對中小投資者單獨計票的議案:1-14

4、涉及關聯股東回避表決的議案:10-11

應回避表決的關聯股東名稱:北京首都開發控股(集團)有限公司及其一致行動人北京首開天鴻集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

6、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職,本事項無需審議。

 

三、          股東大會投票注意事項

1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

2、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

3、同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 

四、          會議出席對象

1、股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600376

首開股份

2022/5/5

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、其他人員

 

五、          會議登記方法

1、登記時間:20225109001130,13001530。

2、登記辦法:

1)自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續;委托他人出席的,代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續;

2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件;授權他人出席的,被授權人憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、授權委托書和本人身份證原件等辦理登記手續;

3)融資融券投資者出席會議的,應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書;投資者為個人的,還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件,投資者為機構的,還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書;

4)異地股東可憑以上有關證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登記(須在20225101600時前送達、傳真或發送郵件至公司),不接受電話登記。

3、登記地點及聯系方式:北京市西城區復興門內大街156D9層董事會辦公室。

聯系電話:(01066428032、66428075

傳真:(01066428061

電子郵件:gudongdahui@bcdh.com.cn

郵政編碼:100031

聯系人:任女士、侯女士

4、注意事項:為配合當前防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關安排,公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。需參加現場會議的股東及股東代表,應采取有效的防護措施,請按照北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作要求提供核酸檢測陰性證明,并配合會場要求接受體溫檢測、提供近期行程記錄等相關防疫工作,服從現場工作人員安排。

 

六、          其他事項

1、與會股東食宿費用及交通費用自理。

2、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

 

 

特此公告。

 

                

                   北京首都開發股份有限公司董事會

 202255

 

 

 

附件1:授權委托書

 

 


 

附件1:授權委托書

授權委托書

北京首都開發股份有限公司:

茲委托        先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月11日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號: 

                                     

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

公司2021年度財務決算報告




2

公司2021年度董事會工作報告




3

公司2021年度監事會工作報告




4

公司2021年年度報告及摘要




5

公司2021年度利潤分配預案




6

公司2021年度內部控制評價報告




7

公司2021年度內部控制審計報告




8

公司2021年度社會責任報告




9

關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案




10

關于公司2022年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案




11

關于公司預計2022年度日常關聯交易的議案




12

關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案




13

關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的議案




14

關于提請股東大會對公司2022年度預計新增財務資助額度進行授權的議案




 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年    月    日

 

 

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。