股票代碼：600376            股票簡稱：首開股份          編號：臨2022-041

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第八十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九屆董事會第八十次會議于2022年4月28日在公司十二層會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。本次會議由董事長李巖先生主持。會議應參會董事十一名，實參會董事十一名，趙龍節先生現場參會，李巖先生、潘文先生、阮慶革先生、邱曉華先生、白濤女士、秦虹女士以視頻方式參會，孫茂竹先生、王立川先生、蔣翔宇先生、李灝先生以通訊方式參會。公司監事會成員及高級管理人員列席此次會議。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決，會議一致通過如下議題：

（一）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2022年第一季度報告》

出席本次董事會的全體董事一致通過《公司2022年第一季度報告》。

特此公告。

                                      北京首都開發股份有限公司董事會

2022年4月28日